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    35个国家、欧盟和FATF同意修改全球加密货币标准,共同打击洗钱活动

    2018-3-14 20:07 / 发布者 : admin / 查看 : 2245500 / 评论 : 0

    摘要 : 据Yonhap报道,在2月18日至23日举行的巴黎金融行动特别工作组(FATF)会议上,代表35个国家和欧盟和海湾合作委员会组织的成员,同意修改全球加密货币标准

    据Yonhap报道,在2月18日至23日举行的巴黎金融行动特别工作组(FATF)会议上,代表35个国家、欧盟和海湾合作委员会组织的成员,同意修改全球加密货币标准,敦促全球机构提高对洗钱的认识。

     

    FATF成立于1989年,是一个政府间机构,其目标是制定标准并促进有效实施打击洗钱、恐怖融资和其他相关威胁的措施。

     

    特别组织目前由35个国家成员和两个区域组织组成。成员国包括中国、法国、德国、印度、日本、韩国、俄罗斯、南非、瑞典、土耳其、英国和美国。这两个组织是欧盟委员会和海湾合作委员会。


    FATF会议


    Sedaily说,“在上周的会议上,会员国担心加密货币交易的匿名性和洗钱风险随着加密货币钱包的增加而增加”,并且加密货币了隐藏其所有者身份。”

     

    Hankyoreh阐述:金融行动特别工作组讨论了修改加密货币国际标准的必要性......以及修改2015年6月制定的虚拟货币指南,并同意在3月份G20峰会进行报告。


    此外还透露,中国当选为下一届副主席,自2019年7月至2020年6月生效。

     

    韩国:首先制定反洗钱指南


    韩国官员周一表示,韩国在会议上向FATF介绍了“加密货币交易的相关义务,以解决洗钱问题”。

     

    据新闻媒体报道,该国金融服务委员会(FSC)在声明中称,“韩国加密货币交易的反洗钱指导方针是FATF成员中第一个拟定的”。

     

    Yonhap详细报道,韩国已经禁止加密货币的匿名交易,并推出了1月30日的实施实名制。韩国金融情报机构(FIU)也发布了针对金融机构的反洗钱指导方针。他们需要妥善核实客户,并补充说他们还有义务密切监控金融交易,“如果虚拟货币交易所涉嫌使用员工账户进行虚拟货币相关金融交易,则会加强客户尽职调查”。

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